Михей

Как проверяют номинального директора на добросовестность?

При работе с оффшорными компаниями очень часто не получается обойтись без номинальных сервисов. А как можно проверить, убедиться, что номинальные акционеры, а главное – что номинальный директор компании – добросовестные? Ведь этот директор будет представлять ваш бизнес, иметь немалые права. Договора он может подписывать, предоставлять свою информацию для работы платежных систем. Как проверить, чтобы ни в каких «черных списках» эти номинальные единицы не числились?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Даже в случае удачной проверки на добросовесность и пр. и пр., номинальный сектор необходимо курировать тем же, да и предохранительно необходимо не разбрасываться инфой по месту нахождения банковского счета, тут на кону и реноме самого банка. Все ведь работают с оффшорами и любая непонятная суета вокруг счета вызовет у банка кучу вопросов, но самое лучшее решение - управляющий по счету от регистраторов оффшора, это просто понадежнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если номинальный директор выдает генеральную доверенность на клиента, и непосредственно на имя клиента открывается счет, то доступа к денежным средствам на счету номинальный директор иметь не будет и риски будут сведены к минимуму. 
Если же пользователем счета будет являться номинальный директор, он будет являться законным управленцем всех денежных средств и сможет ими распоряжаться на свое усмотрение. Конкретно в этом случае добросовестность номинальных директоров гарантировать очень сложно, и лучше, если это будут Ваши доверенные люди, а не номиналы, предоставленные регистратором.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужно как только можно, урезать права такого зиц-председателя, и переживать вы будете меньше. С другой стороны, это должность больше для галочки, и в некоторых компаниях такой директор вообще не имеет полномочий, и только числится, получая за это определенную плату, так что я не думаю что вы пойдете другим путем. Как проверить на добросовестность любого работника, этим вопросом задаются миллионы работодателей по всему миру, и еще универсального способа не придумали, а в такой деликатной сфере как оффшорные компании, это сделать еще сложнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Никаких прав у него не будет, просто номинальное лицо. Так что проверять особо не нужно будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

Mega Footer

You can configure this content inside your ACP under Customization > Edit > Mega Footer.

Mega Footer

You can configure this content inside your ACP under Customization > Edit > Mega Footer.