Jump to content
Yuliya85

Происхождение средств

Recommended Posts

Происхождение денежных средств на счетах проверяется? Можно ли как-то выявить, что с источником дохода не все чисто?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В теории можно говорить о том, что некоторые оффшорные счета никого не интересуют и происхождение денег на них также. Но это только в теории, что не всегда превращается в практику. Происхождение средств всегда должно быть минимально чистым.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно могут потребовать дать объяснение происхождению средств, но это происходит в крайнем случае, например если регулярно поступают деньги из  источников которые находятся в черных списках.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На происхождение средств на ваших счетах в оффшорах смотрят сквозь пальцы. Важно, чтобы у вас были контракты с какими-то фирмами, по которым деньги поступают на ваш счет, естественно, что деятельность указывается легальная.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В теории все средства должны проверятся. Но, на практике, как-то оффшорные доходы мало кого интересуют. Наверное, в противном случае, это было бы не так выгодно. Главное, чтобы бухгалтерию ввел хороший специалист.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×