Jump to content
Sign in to follow this  
Haos

GRS и оффшоры

Recommended Posts

Не секрет, что некоторое время назад, большая часть оффшорных юрисдикций подписали договор GRS, согласно которой, они могут обмениваться информацией как друг между другом, так и с другими интересантами, так получается, что теперь полностью конфиденциальных оффшоров нет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, Haos сказал:

Не секрет, что некоторое время назад, большая часть оффшорных юрисдикций подписали договор GRS, согласно которой, они могут обмениваться информацией как друг между другом, так и с другими интересантами, так получается, что теперь полностью конфиденциальных оффшоров нет?

По настоящему офшорных зон всегда было очень мало и большинство из них внесли в черные списки и банки из других стран банально с ними не работают.  На мой взгляд сейчас единственный реальный оффшор, за тайну которого можно не переживать это Банк Ватикана. Все остальное в той или иной мере может вскрыться достаточно легко.  Не удивлюсь если через пару лет таких зон вообще не останется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, klon68 сказал:

По настоящему офшорных зон всегда было очень мало и большинство из них внесли в черные списки и банки из других стран банально с ними не работают.  На мой взгляд сейчас единственный реальный оффшор, за тайну которого можно не переживать это Банк Ватикана. Все остальное в той или иной мере может вскрыться достаточно легко.  Не удивлюсь если через пару лет таких зон вообще не останется.

Да, только что просмотрел список подписантов этой конвенции и по-ходу в ней есть все. А вот на тему банка Ватикана, заинтересовало. В нем тоже можно открыть как-то счет?

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Haos сказал:

Да, только что просмотрел список подписантов этой конвенции и по-ходу в ней есть все. А вот на тему банка Ватикана, заинтересовало. В нем тоже можно открыть как-то счет?

Насколько я помню, данная конвенция работает не в отношении стран, где зарегистрирована та или иная компания, а в отношении банков. И источником информации о вас, а точнее источниками обмена, являются не госрегистраторы, а банки, в которых открыты счета. В общем, надо смотреть, где открывать счет. Но в целом... Конфиденциальность - бай-бай.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, Haos сказал:

Да, только что просмотрел список подписантов этой конвенции и по-ходу в ней есть все. А вот на тему банка Ватикана, заинтересовало. В нем тоже можно открыть как-то счет?

Счет открыть можно, но там надо личное присутствие и только если суммы будите хорошие хранить, с мелочью они не работают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, klon68 сказал:

Счет открыть можно, но там надо личное присутствие и только если суммы будите хорошие хранить, с мелочью они не работают.

Ну это понятно. Просто любопытство :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Jdanov сказал:

Насколько я помню, данная конвенция работает не в отношении стран, где зарегистрирована та или иная компания, а в отношении банков. И источником информации о вас, а точнее источниками обмена, являются не госрегистраторы, а банки, в которых открыты счета. В общем, надо смотреть, где открывать счет. Но в целом... Конфиденциальность - бай-бай.

А какая по-большому счету разница, кто про вас сольет информацию интересантам, банк или государственный регистратор? От банка, разве что больше проволочек будет и то не факт. И кстати, панамское досье, показало, что даже самые зашифрованные оффшорные схемы вполне себе можно вскрыть по куче всевозможных признаков и цепочек. То есть банально размотать движение средств по банкам и прочим организациям. Кстати, и скандал с Тройкой Диалог в этой же цепи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, Egor сказал:

А какая по-большому счету разница, кто про вас сольет информацию интересантам, банк или государственный регистратор? От банка, разве что больше проволочек будет и то не факт. И кстати, панамское досье, показало, что даже самые зашифрованные оффшорные схемы вполне себе можно вскрыть по куче всевозможных признаков и цепочек. То есть банально размотать движение средств по банкам и прочим организациям. Кстати, и скандал с Тройкой Диалог в этой же цепи.

Панамское досье немного другое, там никаких схем не вскрывали, а тупо опубликовали имена владельцев счетов. А вот тройка диалог хорошая аналогия, там около 70 фирм офшорных владеющих друг другом и  ничего, разматывают потихоньку. Слив от банков даже опаснее, органы только имена могут дать, а банки все движения по счетам показать, от кого и куда сколько приходило.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, klon68 сказал:

Панамское досье немного другое, там никаких схем не вскрывали, а тупо опубликовали имена владельцев счетов. А вот тройка диалог хорошая аналогия, там около 70 фирм офшорных владеющих друг другом и  ничего, разматывают потихоньку. Слив от банков даже опаснее, органы только имена могут дать, а банки все движения по счетам показать, от кого и куда сколько приходило.

Да, с панамским досье с одной стороны проще, но с другой и сложнее. Насколько я помню, там не просто в результате слива были названы бенефециары оффшорных компаний, а как-то до них докопалась целая команда журналистов расследователей со всего мира. То есть это не Викиликс, который просто сливал кучи документов в сеть. А что касаемо Тройки, то да, тут интересно как этот кейс сработает далее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12.03.2019 в 16:58, Egor сказал:

А какая по-большому счету разница, кто про вас сольет информацию интересантам, банк или государственный регистратор? От банка, разве что больше проволочек будет и то не факт. И кстати, панамское досье, показало, что даже самые зашифрованные оффшорные схемы вполне себе можно вскрыть по куче всевозможных признаков и цепочек. То есть банально размотать движение средств по банкам и прочим организациям. Кстати, и скандал с Тройкой Диалог в этой же цепи.

Разница большая. В отличие от государств, которые в массе свой беспринципны, потому как вся история политической жизни такая, банки имеют и берегут такую важную вещь, которая называется репутация. И если про банк все будут знать, что он течет как сливной бачок, то как вы думаете, много у него будет клиентов и много ли останется старых, которые будут понимать, что их банковская тайна, не является таковой и что никто их не защищает. Так что банки очень и очень неохотно делятся такой информацией, даже если она приходит из государственных, а то и международных организаций. Юристы ищут 100500 причин, что бы отказать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×