Jump to content
Sign in to follow this  
ann2185

Как не попасть в список оффшорных компаний.

Recommended Posts

Здравствуйте, я новичок в оффшорном бизнесе. Знаю, что у специальных служб есть список оффшорных компаний. Такие компании подпадают под пристальный присмотр и контроль. Поделитесь, пожалуйста, информацией как можно избежать попадания в этот список, так как не хочется постоянно быть под пристальным контролем и проходить многочисленные проверки налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Волков бояться..., что называется. Да даже если попал в список офшорных компаний ну и?? Понятное дело спецслужбы отслеживают практически все крупные суммы денег и деятельность компаний, а налоговая пусть ходит, если нет нарушений по налогообложению.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того, что не попасть в списки оффшорный компаний, нужно соблюдать чистоту сделки. Что это означает. Все операции должны подтверждаться актами приема-передачи, суммы по поступлениям должны совпадать со счетами, договоры (оказания услуг. агентские, подряда) должны быть идеальными. Ну и возмещение НДС  при экспорте должно быть максимально обосновано, чтобы все это не было признано фиктивной (недействительной) сделкой и не было оспорено в суде. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему вы собственно так боитесь попасть в этот список? Ведь если бы вы имели к нему доступ, то удавились от знакомых вам фамилий, названий брендов и компаний, не надо пугаться оффшора как проклятия, могу вас заверить, что он таким не является. Существуют законные основания для работы таких компаний, и вы не преступник а просто хитрец, причем не преступающий закон, рамки морали это совсем другое, и мы с вами сейчас не про это. А что касается присмотра и контроля, то если вы будете ворочать тысячами долларов, то на вас вряд ли кто то обратит внимание, а вот десятки и сотни тысяч, намного увеличивают ваши шансы быть взятым на прицел, (это я образно, не пугайтесь так). И если вы занимаетесь каким нибудь небольшим бизнесом, то на вас могут не обратить внимание никогда. У нас многие создают себе пугала, и боятся их как будто они настоящие чудовища. Если бы вы узнали что ближайшая к вам булочная зарегистрирована например на Кипре, вы что перестали бы там покупать хлеб?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 03.02.2017 в 14:18, ann2185 сказал:

Здравствуйте, я новичок в оффшорном бизнесе. Знаю, что у специальных служб есть список оффшорных компаний. Такие компании подпадают под пристальный присмотр и контроль. Поделитесь, пожалуйста, информацией как можно избежать попадания в этот список, так как не хочется постоянно быть под пристальным контролем и проходить многочисленные проверки налоговой.

Точно узнать кто за кем следит и кто кого контролирует врятли обычному человеку возможно, а то что у спецслужб есть такие списки это неново. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 03.02.2017 в 14:18, ann2185 сказал:

Такие компании подпадают под пристальный присмотр и контроль.

Все равно есть данные о компании, так что трудно скрыть ее оффшорное происхождение. Лучше опасайтесь, что ваши средства не попали под тотальный контроль.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В список оффшорных компаний бояться попасть только те, кто дорожит своей репутацией и он публичный человек. Конечно, когда узнают, что компания зарегистрированная в оффшоре или деньги туда выводятся, то будет шквал критики. Правда стоит учесть как все оформлено и в какой стране. Некоторые предоставляют весьма высокий уровень анонимности. В случае если Вы обычный предприниматель, то вряд ли к Вам смог что-то предъявить, если у Вас нет проблем с законами и вы делаете все честно. Здесь больше стоит рассматривать проблему с моральной точки зрения и осуждение со стороны социума. Но чаще всего в крупных компаний несколько директоров, поэтому все они одинаково ответственные. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, PaZan сказал:

В список оффшорных компаний бояться попасть только те, кто дорожит своей репутацией и он публичный человек. Конечно, когда узнают, что компания зарегистрированная в оффшоре или деньги туда выводятся, то будет шквал критики. Правда стоит учесть как все оформлено и в какой стране. Некоторые предоставляют весьма высокий уровень анонимности. В случае если Вы обычный предприниматель, то вряд ли к Вам смог что-то предъявить, если у Вас нет проблем с законами и вы делаете все честно. Здесь больше стоит рассматривать проблему с моральной точки зрения и осуждение со стороны социума. Но чаще всего в крупных компаний несколько директоров, поэтому все они одинаково ответственные. 

Вся эта критика, по-большому счету муть и досужий треп обывателей. Если у тебя нормальный бизнес, то какая разница, оффшорная юрисдикция у него или нет? Мой бизнес, моя стратегия оптимизации налогов. СМИ шума просто навели "черного", вот и народец глумится. На Западе к оффшорам нормально относятся, за исключением случаев, когда ими чиновники владеют. Вот это уже уголовка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×