Jump to content
Sign in to follow this  
Artcooll

Вопрос про автоматический обмен данными в РФ

Recommended Posts

Интересует такой момент, как известно, недавно был принят закон о «ежегодном обмене сведениями финансового характера с налоговыми органами, без необходимости отправки определенного запроса». Россия, как я понял, присоединилась к списку стран, которые предоставляют такие сведения. Естественно, что ряд оффшорных стран тоже присоединились к данному закону. Соответственно вопрос, если у меня открыт счет в одном из таких оффшоров, будет ли автоматом передана информация в органы фин. гос. контроля РФ?

 

К примеру, у меня нет никаких корней по транзакциям как из РФ, так и в РФ. Должен ли будет оффшор предоставлять информацию по всем гражданам РФ, или только после соответствующего запроса со стороны РФ такое будет сделано?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В целом, налоговая редко начинает такие проверки к обычным гражданам. При чем много нюансов существует. Скорее всего должен быть отправлен запрос и не факт, что на него ответят. Тем более еще есть вопрос на кого оффшор открыт и на каких условиях. Автоматом такая информация вряд ли будет передаваться, ведь оффшорные банки чаще всего пытаются сохранять конфиденциальность своих клиентов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Впервые слышу, что оффшоры тоже присоединяются к этой системе. Скорее всего вы что то путаете, потому что если это действительно правда, то сама идея оффшора просто исчезает, так что не верится.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13.03.2019 в 03:57, klon68 сказал:

 

Впервые слышу, что оффшоры тоже присоединяются к этой системе. Скорее всего вы что то путаете, потому что если это действительно правда, то сама идея оффшора просто исчезает, так что не верится.
 

По всей видимости идет речь о декларации CRS, которую в 2014 году подписали практически все оффшорные юрисдикции и да, они сильно пошатнули оффшорную индустрию, потому как один из главных плюсов оффшоров - конфиденциальность, фактически сведена к минимум.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 минут назад, Sheize сказал:

По всей видимости идет речь о декларации CRS, которую в 2014 году подписали практически все оффшорные юрисдикции и да, они сильно пошатнули оффшорную индустрию, потому как один из главных плюсов оффшоров - конфиденциальность, фактически сведена к минимум.

Как я понимаю CRS  все же немного другое. Там идет обмен не оффшорных счетов, а официальных. Допустим гражданин РФ уехал на год во Францию, работает там открыл счет и вот эта инфа и пойдет в нашу налоговую.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, klon68 сказал:

Как я понимаю CRS  все же немного другое. Там идет обмен не оффшорных счетов, а официальных. Допустим гражданин РФ уехал на год во Францию, работает там открыл счет и вот эта инфа и пойдет в нашу налоговую.

Ну это тот случай, когда от перемены слагаемых, сумма не меняется. Да, эта конвенция работает для банков, они обмениваются информацией по поводу движений на официальных счетах. Но что это меняет, коли оффшор имеет точно такой же официальный счет? Конфиденциальность падает. У банка же все данные есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Sheize сказал:

Ну это тот случай, когда от перемены слагаемых, сумма не меняется. Да, эта конвенция работает для банков, они обмениваются информацией по поводу движений на официальных счетах. Но что это меняет, коли оффшор имеет точно такой же официальный счет? Конфиденциальность падает. У банка же все данные есть.

Меняет причем координально. У оффшорных зон всегда есть особый статус дающий им право не делится информацией, даже если страна, где эта зона находится, и подписала такой документ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, klon68 сказал:

Меняет причем координально. У оффшорных зон всегда есть особый статус дающий им право не делится информацией, даже если страна, где эта зона находится, и подписала такой документ.

У оффшорных зон такое право есть, тут спора нет, но вся суть этой декларации и заключается в том, что делятся информацией не государственные регистраторы, что зарегистрировали юридическое лицо в той или иной оффшорной юрисдикции, а банки или иные финансовые организации тех стран, в том числе и оффшорных (на данный момент подписали эту конвенцию 101 страна, в том числе и всякие острова). То есть момент нарушения конфиденциальности идет не на уровне оффшорной зоны, а на уровне банковской сферы, в том числе и банков, что сами в этих оффшорах зарегистрированы. И по сути, какая разница на каком этапе слив?

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Sheize сказал:

У оффшорных зон такое право есть, тут спора нет, но вся суть этой декларации и заключается в том, что делятся информацией не государственные регистраторы, что зарегистрировали юридическое лицо в той или иной оффшорной юрисдикции, а банки или иные финансовые организации тех стран, в том числе и оффшорных (на данный момент подписали эту конвенцию 101 страна, в том числе и всякие острова). То есть момент нарушения конфиденциальности идет не на уровне оффшорной зоны, а на уровне банковской сферы, в том числе и банков, что сами в этих оффшорах зарегистрированы. И по сути, какая разница на каком этапе слив?

Специально посмотрел сейчас информацию. Там столько всяких тонкостей, что черт голову сломает. И работает там не совсем автомат. Для начала наша налоговая должна сделать конкретный запрос по вам в определенную страну и они там решают давать инфу или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, klon68 сказал:

Специально посмотрел сейчас информацию. Там столько всяких тонкостей, что черт голову сломает. И работает там не совсем автомат. Для начала наша налоговая должна сделать конкретный запрос по вам в определенную страну и они там решают давать инфу или нет.

Да, так и есть. Сам документ, что был одобрен и подписан на саммите Джи 20, не такой уж и большой и он охватывает только основные пункты и параметры, то есть что-то типа оглавления, а уже далее каждая страна рулит этими параметрами по своему. Точнее даже не страна, а Центробанки этих стран совместно с банками, в которых запрашивается информация. И да, есть и прецеденты того, когда и отказывали в выдаче информации фискальным органам других стран, в том числе и тех, что в конвенции есть. То есть даже если есть запрос, не факт что одобрят. Но могут и одобрить и предоставить. Вот в этом и есть "хреновость" этого соглашения. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 минут назад, Sheize сказал:

Да, так и есть. Сам документ, что был одобрен и подписан на саммите Джи 20, не такой уж и большой и он охватывает только основные пункты и параметры, то есть что-то типа оглавления, а уже далее каждая страна рулит этими параметрами по своему. Точнее даже не страна, а Центробанки этих стран совместно с банками, в которых запрашивается информация. И да, есть и прецеденты того, когда и отказывали в выдаче информации фискальным органам других стран, в том числе и тех, что в конвенции есть. То есть даже если есть запрос, не факт что одобрят. Но могут и одобрить и предоставить. Вот в этом и есть "хреновость" этого соглашения. 

Центробанки там вообще не рулят. Там все по другому устроено. То, что вы подписали этот договор ни чего не значит, теперь надо договариваться с каждой страной, подписавшей договор, по отдельности т.е. вы можете договорится с Французами, а немцы например откажут. Подписывается все на уровне государства и пока Россия подписала только со Швейцарией остальные страны только на стадии переговоров.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×